Los procedimientos, todos en la provincia de Buenos Aires, se realizaron en los siguientes domicilios: Padre Silberman 1351 (Santos Lugares); San Martín 2598, Urquiza 4695 y Moreno 4609 (Caseros); Mitre 3601 y Mitre 3785 (San Martín) y Pablo Giorello 867 (Saenz Peña).
La agencia tributaria, después de una investigación durante tres períodos fiscales (2009/10/11), le reclama al árbitro 3.141.584 por desvío de fondos.
Con una nota dirigida al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, la AFIP reveló que le inició a Lunati un sumario de “acciones de verificación y fiscalización” por “una conducta fiscal irregular e incompatible con las declaraciones juradas presentadas”.
La causa está a cargo del Juzgado Criminal Federal número 5 de San Martín.