En la Ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, a las 12 días del mes de octubre de 2023, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de Alsina 90, 1º A, los miembros del Consejo Directivo de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Avellaneda, matrícula 287 del I.N.A.E.S., quienes han firmado en el folio Nº 124 del Libro Nº 2 de Asistencia de Reuniones Consejo Directivo, Rúbrica B 1451 del 04/10/2013. Se cuenta con la asistencia de los miembros titulares de la Junta Fiscalizadora Sr. Daniel Leonardo Lamare, Sra. Iris Esther Lucero y Sr. Marcos García Lastra. A continuación, se da por iniciada la reunión y se pasan a tratar los siguientes asuntos: 1) Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria.
Siendo las 10,30 hs. la Sra. Presidente da comienzo a la reunión. 1) Toma la palabra la Sra. Presidente quien propone que el día 25 de noviembre de 2023 se realice la Asamblea General Ordinaria. Se vota en forma afirmativa y unánime la aprobación de la fecha propuesta y se le da instrucciones a la Secretaria para que publique en tiempo y legal forma en el diario La Ciudad (el diario de Avellaneda), el texto de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria cuyo texto se transcribe a continuación:
“Asociación Española de Socorros Mutuos de Avellaneda” convocatoria a Asamblea General Ordinaria Cumpliendo con lo prescrito por los estatutos de la entidad (Art. 20 y concordantes) y por resolución del Consejo Directivo del día 12 de octubre de 2023, tenemos el honor de invitar a usted a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en nuestra sede social de la calle Alsina 90, 1º A, CP 1870 de la localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el día 25 de noviembre de 2023 a las 19,30 hs, con el objeto de tratar el siguiente:
1 – Designación de 2 socios para firmar el acta.
2 – Motivos por los que se realiza la Asamblea General Ordinaria fuera de los términos legales y estatutarios.
3 – Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Gastos y Recursos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, Informe Junta Fiscalizadora y el Informe del Auditor correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2022.
4 – Retribución de los miembros del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora
5 – Consideración de todo lo actuado por el Consejo Directivo.
6 – Tratamiento de la cuota social.
7 – Reforma del art. 14 del estatuto social. Modificación de los integrantes del Consejo Directivo.
Nota 1: Se deja aclarado que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 35 del Estatuto de la entidad, el quorum para cualquier tipo de asamblea será de la mitad más uno de los miembros con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá realizarse válidamente, 30 minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivo y de fiscalización.
Nota 2: Se pone a disposición de los asociados en la sede de la entidad los Estados Contables (Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Gastos y Recursos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas), Informe Junta Fiscalizadora y el Informe del Auditor correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2022.
Nota 3: Se pone a disposición de los asociados en la sede de la entidad el padrón de asociados en condiciones de votar en la asamblea objeto de la presente publicación.
No habiendo más asuntos que tratar, previo cuarto intermedio para la redacción y lectura de la presente, que es aprobada en su contenido por unanimidad, se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.
Ignacio Gordillo Fernández, Secretario
Marcela Laura García, Presidente