ACTA DE COMISION DIRECTIVA No. 1788: En la Ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Mayo de 2025, siendo las 10,30 horas, se reúnen los Miembros de la COMISION DIRECTIVA Y DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS DEL AVELLANEDA AUTOMOVIL CLUB, según consta en el LIBRO DE REGISTRO DE FIRMAS DE ASISTENCIA – al folio pertinente ( N° 78)- en la sede Social de la entidad sita en la calle Alsina Nº 158 de la citada localidad de Avellaneda. Toma la palabra, el Sr. Presidente DR. OSVALDO HUGO TORTONESE, quien informa el ORDEN DEL DÍA. 1) Lectura del acta anterior, 2) Informa correspondencia recibida y enviada, 3) Aprobación contrato de locación y obra sector calle Piaggio 161 que comprende galpón, salón de eventos baños cocina etc. 4) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. Puestos a consideración los puntos del Orden del Día, se aprueba los puntos 1 y 2, por unanimidad, con relación al punto 3 y 4, se procede a dar lectura por Secretaria al contrato de locación y obra del sector calle Piaggio que comprende galpón, salón de eventos, etc con la firma Barodes S.A. Seguidamente puesto a consideración se aprueba por UNANIMIDAD, a referéndum de la aprobación de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAODINARIA.  De modo que el SR. PRESIDENTE conforme ordena el ESTATUTO SOCIAL, convoca para el 4 de julio de 2025 en primera convocatoria a las 19:30hs y segunda convocatoria a las 20:30hs a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORINARIA a realizarse en la Sede Social ubicada en Alsina 158, planta baja, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, ARTICULO 66ª: QUORUM Las Asambleas se constituirán, en primera convocatoria con la mitad más uno de los socios habilitados para ello. En segunda convocatoria, una hora después con el número de socios presentes habilitados, siempre que ese número sea igual o mayor al total de los Miembros Titulares de Comisión Directiva. ARTICULO 68° MAYORIAS: Las resoluciones de las Asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, serán tomadas por simple mayoría de votos presentes, salvo en los casos previstos expresamente en otra forma por los Estatutos. El abstenido se considerará ausente a los efectos del cómputo. Seguidamente se aprueba unánimemente los puntos 3 y 4 del orden del día y se autoriza para tramitar las actuaciones al Dr. LUCIANO JOSE MARIA PAGOLA, DNI 24.801.055 y/o al Contador HORACIO CRISTIAN BOJKO – DNI 16.114.635, obrando éstos sin limitaciones de ninguna naturaleza a las facultades otorgadas, para el órgano contralor de la Provincia de Buenos Aires estableciendo domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, CALLE TUCUMAN Nº 834, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. ESPECIALMENTE, SE LO FACULTA EN NOMBRE DE LA ENTIDAD: PARA 1) FIRMAR LAS ROGATORIAS, 2) LA JUSTIFICACION DEL QUORUM, 3) EL ORDEN DEL DIA, 4) EL ANEXO II Y ANEXO VII Y TODO OTRO DOCUMENTO REQUERIDO POR LA DIRECCION PCIAL. DE PERSONAS JURIDICAS QUE TENGA VINCULACION CON ESTAS ACTUACIONES. Sin más asuntos que considerar se levanta la sesión. FIRMADO: OSVALDO HUGO TORTONESE – PRESIDENTE y MARCELO TORTONESE, SECRETARIO.