La Unidad de Información Financiera (UIF) multó al HSBC Bank Argentina S.A., a su directorio y al oficial de cumplimiento en funciones entre el 16 de mayo de 2007 y el 24 de octubre de 2008, por no haber reportado 37 operaciones de compraventa de moneda extranjera efectuadas por un cliente, por más de 388 mil pesos.
El fiscal Ramiro González imputó a al periodista y a su ex socio de La Usina Producciones en la causa que investiga el supuesto lavado de activos, por una suma que gira en torno a los 20 millones de pesos.
La medida judicial fue llevada adelante por el fiscal Pollicita contra los empresarios del fútbol involucrados en el escándalo de corrupción en la FIFA que se investiga en los Estados Unidos.
La Justicia norteamericana dio un nuevo aval al país en el conflicto que enfrenta con los fondos buitre al considerar que el juez fue demasiado lejos al habilitar el reclamo de los llamados “me too”.
El senador nacional neuquino Marcelo Fuentes (FpV) denunció al hijo del juez federal Claudio Bonadio, Mariano Fulvio Bonadio, en una presentación en la que solicita además que se investigue la situación patrimonial del magistrado.
El juez, de 97 años presento su dimisión que se hará efectiva a partir del día 11 de diciembre de 2015.
Tras el escándalo de La Usina, trascendió que en 1991 el periodista había sido denunciado por desviar fondos de la pauta oficial hacia una empresa privada de su propiedad. La causa por lavado suma denuncias.
Una mujer adulta, en su calidad de “donante vivo no vinculado”, podrá donar parte de su hígado a la hija de 11 meses de edad de unos amigos, en el marco de los derechos que reconoce el nuevo Código Civil y Comercial que rige desde el 1° de agosto.
El juez de Garantías de Pilar Nicolás Ceballos dictó la prisión preventiva del ejecutivo Fernando Farré por presuntamente haber asesinado el 21 de agosto a su esposa Claudia Schaefer en el country Martindale de Pilar, informaron fuentes judiciales.
Lucas Trasancos, quien en 2013 atropelló y mató con un auto de alta gama a una pareja, fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión, lo que provocó incidentes en la sala de audiencias por parte de familiares de las víctimas.
